Politica Antiriciclaggio (AML)

Ultimo aggiornamento: 2026

SpinTexas Casino adotta una rigorosa Politica Antiriciclaggio (AML, Anti-Money Laundering) per prevenire, individuare e contrastare qualsiasi utilizzo illecito della propria piattaforma per attività di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, frode, furto di identità o altre attività illegali. Questa politica si applica a tutti gli utenti che accedono e utilizzano i servizi disponibili sul dominio spin-texas.it e sui servizi correlati del marchio SpinTexas Casino.

SpinTexas Casino è gestito da Green Champions Leader S.R.L. e opera con licenza dell’Anjouan Gaming Board. In qualità di operatore di gioco online, ci impegniamo ad applicare procedure interne di controllo, verifica dell’identità e monitoraggio delle transazioni in linea con gli standard di conformità applicabili e con le pratiche di gioco responsabile e sicurezza.

1. Finalità della politica AML

La presente Politica AML ha lo scopo di:

– prevenire l’uso del conto di gioco per il trasferimento, occultamento o conversione di fondi di provenienza illecita;
– impedire che la piattaforma venga utilizzata da terzi non autorizzati o sotto falsa identità;
– garantire che i fondi depositati e prelevati appartengano al titolare verificato del conto;
– individuare operazioni sospette, incoerenti o ad alto rischio;
– rispettare gli obblighi normativi e i controlli interni di sicurezza.

2. Approccio Know Your Customer (KYC)

Per adempiere agli obblighi AML, SpinTexas Casino applica procedure di identificazione e verifica del cliente (KYC, Know Your Customer). La verifica può essere richiesta al momento della registrazione, prima dell’elaborazione di un prelievo, in caso di attività sospette, o in qualsiasi altro momento ritenuto necessario dal dipartimento di conformità.

L’utente può essere invitato a fornire uno o più dei seguenti documenti:

– documento d’identità valido rilasciato da un’autorità governativa;
– prova di indirizzo recente, come bolletta o estratto conto bancario;
– prova del metodo di pagamento utilizzato;
– documentazione aggiuntiva per confermare l’origine dei fondi, ove necessario;
– selfie o verifica facciale per confermare la corrispondenza con il documento fornito.

Il tempo di verifica può variare, ma in genere è compreso tra 0 e 72 ore. SpinTexas Casino si riserva il diritto di sospendere temporaneamente il conto o limitare l’accesso ai servizi fino al completamento soddisfacente della procedura di verifica.

3. Verifica dell’età e dell’identità

È severamente vietato l’uso della piattaforma da parte di minori o di persone che non abbiano raggiunto l’età legale prevista dalla giurisdizione applicabile. SpinTexas Casino esegue controlli per verificare l’età e l’identità dei clienti. Se emerge o si sospetta che un conto sia stato registrato da un minore o con dati falsi, il conto potrà essere chiuso immediatamente e i relativi fondi potranno essere trattenuti o gestiti secondo quanto previsto dalla legge e dai Termini e Condizioni applicabili.

4. Monitoraggio delle transazioni

Tutti i depositi, le giocate e le richieste di prelievo possono essere monitorati al fine di rilevare schemi insoliti, operazioni non coerenti con il normale utilizzo del conto o segnali di potenziale riciclaggio di denaro. Tra i comportamenti che possono generare un controllo approfondito rientrano, a titolo esemplificativo:

– depositi elevati senza un’attività di gioco coerente;
– utilizzo frequente di metodi di pagamento multipli o intestati a terzi;
– richiesta di prelievo immediata dopo il deposito senza un reale utilizzo del conto;
– attività frammentata o artificiale volta ad aggirare limiti o controlli;
– schemi di gioco o trasferimento fondi considerati anomali dal sistema di sicurezza interno.

SpinTexas Casino si riserva il diritto di effettuare controlli manuali e automatizzati su tutte le transazioni, inclusi depositi tramite Visa, MasterCard, CASHlib, Jeton, MiFinity, Skrill, Rapid Transfer, criptovalute e altri metodi di pagamento supportati dalla piattaforma.

5. Origine dei fondi e provenienza della ricchezza

In alcuni casi, soprattutto per transazioni di importo rilevante o per profili considerati a rischio elevato, SpinTexas Casino può richiedere informazioni o documenti aggiuntivi relativi all’origine dei fondi (Source of Funds) o alla provenienza della ricchezza (Source of Wealth). Tali controlli servono a verificare che il denaro utilizzato sulla piattaforma provenga da fonti lecite e verificabili.

Se il cliente non fornisce informazioni soddisfacenti entro i tempi richiesti, il conto può essere soggetto a limitazioni, sospensione o chiusura.

6. Metodi di pagamento e titolarità

SpinTexas Casino richiede che, ove possibile, i depositi e i prelievi siano effettuati con metodi di pagamento intestati al medesimo titolare del conto di gioco. L’uso di carte, portafogli elettronici, conti bancari o strumenti di pagamento appartenenti a terzi può essere rifiutato e può comportare ulteriori verifiche di conformità.

I prelievi vengono generalmente restituiti tramite lo stesso metodo usato per il deposito, laddove disponibile e consentito. L’importo minimo di prelievo è pari a €100, mentre i limiti massimi standard sono pari a €5.000 al giorno e €25.000 al mese, salvo diversi controlli o limitazioni operative.

7. Attività vietate

Gli utenti non possono utilizzare SpinTexas Casino per nessuna delle seguenti attività:

– riciclaggio di denaro o tentativo di riciclaggio;
– finanziamento del terrorismo;
– frode finanziaria o abuso dei sistemi di pagamento;
– uso di identità falsa, documenti alterati o informazioni fuorvianti;
– utilizzo del conto per trasferire fondi tra persone o soggetti diversi;
– chargeback abusivi, contestazioni fraudolente o manipolazione dei pagamenti;
– qualsiasi attività in violazione delle leggi applicabili o dei Termini e Condizioni del sito.

8. Segnalazione e cooperazione con le autorità

Qualora SpinTexas Casino rilevi attività sospette o riceva indicazioni che possano suggerire una violazione della normativa AML o di altre leggi applicabili, si riserva il diritto di:

– sospendere o chiudere il conto del cliente;
– bloccare temporaneamente o definitivamente transazioni e prelievi;
– richiedere documentazione supplementare;
– trattenere fondi per il tempo necessario ai controlli consentiti;
– segnalare l’attività sospetta alle autorità competenti, ai regolatori o agli organismi di vigilanza, laddove richiesto o consentito dalla normativa applicabile.

SpinTexas Casino non è obbligato a informare il cliente nel dettaglio in merito a verifiche interne, controlli di rischio o eventuali segnalazioni effettuate, nella misura in cui ciò sia limitato dalla legge o dalle procedure di conformità.

9. Approccio basato sul rischio

La nostra politica AML si fonda su un approccio basato sul rischio. Ciò significa che alcuni conti, transazioni, Paesi, metodi di pagamento o modelli di utilizzo possono essere soggetti a controlli rafforzati. I fattori presi in considerazione possono includere, tra gli altri, volume delle transazioni, frequenza dei depositi e prelievi, incongruenze nei dati forniti, uso di criptovalute, tentativi di aggirare i processi KYC o eventuali segnalazioni provenienti dai sistemi di sicurezza.

10. Conservazione dei dati

I dati e i documenti raccolti ai fini AML e KYC possono essere conservati per il periodo richiesto dagli obblighi legali, regolamentari, fiscali, di audit o di risoluzione delle controversie. Tali informazioni vengono trattate in conformità alla nostra Informativa sulla Privacy e alle procedure interne di sicurezza dei dati.

11. Conti soggetti a revisione, sospensione o chiusura

SpinTexas Casino si riserva il diritto di limitare, sospendere o chiudere qualsiasi conto qualora ritenga, a propria discrezione ragionevole, che:

– l’utente non abbia superato i controlli di verifica;
– siano stati forniti documenti falsi, manipolati o incompleti;
– il comportamento del conto presenti un rischio AML o antifrode;
– sia stata violata questa Politica AML o qualsiasi altra policy del sito;
– sia necessario agire per conformarsi a obblighi legali o richieste delle autorità.

12. Responsabilità del cliente

Utilizzando i servizi di SpinTexas Casino, il cliente accetta di:

– fornire informazioni accurate, complete e aggiornate;
– collaborare tempestivamente con le richieste di verifica;
– utilizzare solo fondi leciti e metodi di pagamento autorizzati;
– non utilizzare il conto per conto di terzi;
– rispettare tutte le leggi applicabili, nonché i Termini e Condizioni del sito.

13. Modifiche alla politica AML

SpinTexas Casino può aggiornare o modificare questa Politica Antiriciclaggio in qualsiasi momento per riflettere cambiamenti normativi, operativi o di sicurezza. La versione pubblicata sul sito spin-texas.it è quella attualmente in vigore. Si consiglia agli utenti di controllare periodicamente questa pagina per eventuali aggiornamenti.

14. Contatti

Per domande relative a questa Politica AML o alle procedure di verifica del conto, gli utenti possono contattare il servizio clienti di SpinTexas Casino tramite i canali di assistenza disponibili sul sito. Il supporto live chat è disponibile 24/7.